一、确认会议召开的合法性
二、宣布本次会议议程
三、第一项议程：审议上届董事会2025年度执行情况报告
四、第二项议程：审议公司2025年度财务决算报告
五、第三项议程：选举产生公司新一届董事会成员
六、其他事项
七、闭会
一、确认会议召开的合法性
二、宣布本次会议议程
三、第一项议程：选举公司新一届董事会董事长
四、第二项议程：聘任公司总经理及其他高级管理人员
五、第三项议程：审议公司2026年度经营计划及工作目标
六、其他事项
七、新任董事长致辞（闭幕）
公司股东大会主持词
第一部分：XX公司2026年第一次股东会主持词
尊敬的各位股东、各位来宾，女士们、先生们：
大家上午好！
春和景明，万象更新。今天，我们在此隆重召开XX有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次股东会。受董事会委托，由本人担任本次会议主持人。我是XX，在此感谢各位股东在百忙之中莅临本次会议，请各位予以配合，谢谢。
一、确认会议召开的合法性
本次股东会已于法定期限前以书面方式通知全体股东，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
现就出席情况报告如下：公司共有股东XX名，持有公司股权比例合计100%。本次会议应出席股东XX名，实际出席及委托出席股东XX名，代表股权比例XX%，超过公司全部股权的二分之一，符合《公司法》及公司章程关于股东会召开的法定人数要求，本次股东会合法有效。
出席本次会议的还有公司监事会成员及公司法律顾问等相关人员。
二、宣布本次会议议程
本次股东会共有以下议程：
第一项，审议上届董事会2025年度执行情况报告；
第二项，审议公司2025年度财务决算报告；
第三项，选举产生公司新一届董事会成员；
第四项，其他事项。
三、第一项议程：审议上届董事会2025年度执行情况报告
下面进入第一项议程。
上届董事会任期届满，依照公司章程规定，须向股东会报告任期内履职情况。现请上届董事会董事长XXX先生/女士作2025年度董事会执行情况报告，时间约XX分钟，请大家认真听取。
（董事长作报告，约XX分钟）
感谢XXX董事长所作的报告。上届董事会自成立以来，认真贯彻落实股东会决议，勤勉尽责，在公司经营管理、重大决策、战略部署等方面做了大量卓有成效的工作，公司各项事业取得了积极进展。
现在就上届董事会2025年度执行情况报告进行表决。本次表决采用举手（或书面投票）方式进行。
请各位股东就以下议案表决：同意上届董事会2025年度执行情况报告的，请举手（或在表决票上“同意”处打√）。
（统计表决结果）
现将表决结果公布如下：同意XX票，代表股权比例XX%；反对XX票，代表股权比例XX%；弃权XX票，代表股权比例XX%。
该议案已获出席本次会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过，上届董事会2025年度执行情况报告获得通过。
四、第二项议程：审议公司2025年度财务决算报告
下面进入第二项议程，审议公司2025年度财务决算报告。
现请公司财务负责人XXX先生/女士就2025年度财务决算情况作简要说明。
（财务负责人作报告，约XX分钟）
感谢XXX的报告。2025年度，公司实现营业收入XX元，净利润XX元，各项财务指标总体健康，为公司可持续发展奠定了坚实基础。
现在就2025年度财务决算报告进行表决。请各位股东表决：同意2025年度财务决算报告的，请举手（或在表决票上“同意”处打√）。
（统计表决结果）
表决结果：同意XX票，代表股权比例XX%；反对XX票，代表股权比例XX%；弃权XX票，代表股权比例XX%。
该议案已获出席本次会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过，2025年度财务决算报告获得通过。
五、第三项议程：选举产生公司新一届董事会成员
下面进入本次会议最重要的议程——选举产生公司新一届董事会成员。
上届董事会任期届满，依照公司章程规定，须由本次股东会选举产生新一届董事会。新一届董事会由XX名董事组成，任期XX年，自本次股东会选举通过之日起至第XX届董事会任期届满之日止。
现将各位董事候选人名单及简历向各位股东进行介绍。
（宣读候选人名单及简历）
董事候选人共XX名，分别是：
第一位候选人：XXX，现年XX岁，XX学历，曾任……（简介约200字）；
第二位候选人：XXX，现年XX岁，XX学历，曾任……（简介约200字）；
第三位候选人：XXX，现年XX岁，XX学历，曾任……（简介约200字）；
……（以此类推）
以上候选人均经提名股东提名，已由全体股东确认候选资格，符合公司章程及《公司法》关于董事任职资格的相关规定。
现在，请各位股东就新一届董事会成员名单进行表决。本次采用整体表决方式，对以上全部董事候选人名单进行一次性表决。
请各位股东表决：同意选举以上XX名人员为公司新一届董事会成员的，请举手（或在表决票上“同意”处打√）。
（统计表决结果）
表决结果：同意XX票，代表股权比例XX%；反对XX票，代表股权比例XX%；弃权XX票，代表股权比例XX%。
该议案已获出席本次会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过。新一届董事会成员选举通过，XXX、XXX、XXX……（名单）正式当选为公司新一届董事会成员，任期自即日起至20XX年XX月XX日止。
在此，请允许我代表全体股东对新一届董事会成员的当选表示热烈祝贺！希望各位新任董事珍惜股东的信任与重托，以高度的责任感和使命感，依法依规履行董事职责，推动公司高质量发展，切实维护全体股东的合法权益。
六、其他事项
下面进入其他事项环节。请问各位股东是否有其他需要提议讨论的事项？
（如有，予以讨论；如无，继续）
如无其他事项，本次股东会议程至此全部完成。
七、闭会
本次股东会共审议通过了XX项议案，各项决议将形成书面记录，由出席本次会议的股东代表及记录人签字确认，并依
