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XX有限公司股东会暨新一届董事会第一次会议记录

第一部分:××年度股东会会议记录

会议名称:×× 有限公司×× 年度股东会

会议时间:2026 年4 月20 日上午9 时00 分至11 时30 分

会议地点:×× 有限公司会议室

主持人:××

记录人:××

出席人员:

股东××,持股比例××%,出资额×× 万元,本人出席;

股东××,持股比例××%,出资额×× 万元,本人出席;

股东××,持股比例××%,出资额×× 万元,委托×× 代理出席。

列席人员:公司总经理 ××、财务负责人××、法律顾问××。

出席情况:本次股东会应到股东 ××人,代表出资额 ××万元;实到股东 ××人,代表出资额 ××万元,占出资总额 ××%,符合法定召开条件,本次会议合法有效。

会议召开依据:本次会议已于 2026年 4月 5日以书面方式通知全体股东,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定。

一、主持人宣布会议开始

上午 9时整,主持人 ××宣布本次股东会正式开始,并说明会议召开的合法性及本次会议的五项议程,请全体股东依次审议。

二、第一项议程:审议公司年度经营报告

主持人介绍议程后,有请公司总经理××就公司年度经营情况作报告。

总经理×× 报告要点如下:

报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营目标,积极开拓市场,稳步推进各项业务。全年实现营业收入×× 万元,较上年同期增长××%;实现净利润×× 万元,较上年同期增长××%。公司在××业务领域取得重要突破,新签合同额 ××万元,客户满意度持续提升。与此同时,公司持续加大研发投入,全年研发费用×× 万元,占营业收入的××%,核心技术竞争力进一步增强。公司现有员工××人,团队结构持续优化。总体而言,公司经营态势良好,各项核心指标均达到年初预定目标。

报告结束后,进入股东发言环节。

股东××发言:对公司过去一年的经营成果表示肯定,同时建议管理层在新的一年进一步加强成本管控,提升运营效率,持续关注行业竞争动态,及时调整市场策略。

股东××发言:对报告内容表示满意,建议公司加大对核心人才的激励力度,为公司长远发展提供人才保障。

主持人就上述意见进行归纳,并请总经理作简要回应。总经理××表示,感谢各位股东的宝贵建议,管理层将认真研究并在下一阶段工作中加以落实。

表决结果:同意 ××票,代表出资额 ××万元,占出资总额 ××%;不同意0 票;弃权0 票。

决议:《公司 ××年度经营报告》获股东会审议通过。

三、第二项议程:审议公司财务决算报告及利润分配方案

主持人介绍议程后,有请公司财务负责人××就财务决算情况及利润分配方案作说明。

财务负责人×× 报告要点如下:

报告期内,公司总资产×× 万元,较上年末增长××%;净资产×× 万元;资产负债率××%,财务结构稳健。全年实现营业收入×× 万元,营业成本×× 万元,毛利率××%;期间费用合计×× 万元;实现利润总额×× 万元,缴纳所得税×× 万元,实现净利润××万元。关于利润分配方案:本年度拟向全体股东分配利润共计××万元,按持股比例进行分配,剩余未分配利润转入下一年度。

股东发言环节:股东××就应收账款回收情况提出询问。财务负责人作出说明,表示公司应收账款账龄结构合理,坏账风险可控,管理层将持续加强催收工作。其余股东表示无异议。

表决结果:同意 ××票,代表出资额 ××万元,占出资总额 ××%;不同意0 票;弃权0 票。

决议:《公司 ××年度财务决算报告及利润分配方案》获股东会审议通过,利润分配工作由管理层于本次股东会决议后三十日内完成。

四、第三项议程:审议修订公司章程相关条款

主持人说明,本次拟对公司章程中关于董事会构成、任期及决策机制等相关条款进行修订,具体修订内容已随会议通知送达各位股东。法律顾问××就修订内容作简要说明:本次章程修订主要涉及三个方面,一是将董事会成员人数由原来的× 名调整为×名,以优化决策结构;二是明确独立董事的职责权限及任职条件;三是对重大事项决策的表决程序作进一步细化规定,提升公司治理规范化水平。

股东发言环节:各位股东表示修订内容合理,符合公司实际发展需要,无异议。

表决结果:同意 ××票,代表出资额 ××万元,占出资总额 ××%;不同意0 票;弃权0 票。

决议:公司章程相关条款修订方案获股东会审议通过,修订后的章程自本次股东会决议之日起生效,由公司依法办理相关变更登记手续。

五、第四项议程:选举新一届董事会成员

主持人说明,本届董事会任期届满,现提请股东会选举产生新一届董事会,本次拟选举董事共××名,候选人名单及简历材料已随会议通知送达各位股东,现逐一进行表决。

候选人××:同意×× 票,不同意0 票,弃权0 票,××当选新一届公司执行董事。

候选人××:同意×× 票,不同意0 票,弃权0 票,××当选新一届公司执行董事。

候选人××:同意×× 票,不同意0 票,弃权0 票,××当选新一届公司非执行董事。

候选人××:同意×× 票,不同意0 票,弃权0 票,××当选新一届公司独立董事。

决议:新一届董事会全体成员选举产生,任期三年,自本次股东会决议之日起计算,至×× 年×× 月×× 日止。

六、第五项议程:确定新一届董事会成员任期及薪酬

主持人说明,新一届董事会任期为三年,执行董事薪酬方案已随会议材料送达各位股东。

表决结果:同意 ××票,代表出资额 ××万元,占出资总额 ××%;不同意0 票;弃权0 票。

决议:新一届董事会成员任期及薪酬方案获股东会审议通过,自即日起执行。

七、股东会闭幕

主持人宣布,本次股东会全部五项议程审议完毕,所有议案均获通过。会议决议将在法定期限内形成书面文件,加盖公司公章后送达各位股东。主持人对各位股东的出席表示感谢,宣布股东会正式闭幕,并告知各位新任董事留会,五分钟后召开新一届董事会第一次会议。

股东会闭幕时间:上午 11 时30 分

股东签字确认:

股东一:××签字:______日期:2026年 4月 20日

股东二:××签字:______日期:2026年 4月 20日

股东三代理人:××签字:_